Karar Sayısı : 2008/13569 Ekli “Türkiye Cumhuriyeti,Maliye
Bakanlığı,Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile
Afganistan Merkez Bankası,Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FinTRACA) Arasında Karapara
Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde
İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının
10/4/2008 tarihli ve 4243 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/4/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan C.
ÇİÇEK H.
YAZICI N.
EKREN M.
AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet
Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve
Başb. Yrd. Devlet
Bakanı M. BAŞESGİOĞLU K. TÜZMEN N. ÇUBUKÇU M. ŞİMŞEK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. S.
YAZICIOĞLU M.
A. ŞAHİN M.
V. GÖNÜL B.
ATALAY Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı M.
AYDIN M. Z.
ÇAĞLAYAN H.
ÇELİK F. N.
ÖZAK Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı V. Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER F. ÇELİK Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri
Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı M. Z. ÇAĞLAYAN M. H.GÜLER E. GÜNAY V. EROĞLU Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı TÜRKİYE
CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA
KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE AFGANİSTAN MERKEZ
BANKASI, MALİ İŞLEMLER VE RAPORLAR ANALİZ MERKEZİ (FinTRACA) ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN
FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL İSTİHBARAT
DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT
MUHTIRASI Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma
Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Afganistan
Merkez Bankası, Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FinTRACA) -bundan sonra "Yetkili Makamlar" diye
anılacaktır- karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet
esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde
karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili
suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmak üzere aşağıdaki
şekilde mutabakata varmışlardır. 1 - Amaç (1)
Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörizmin
finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphe edilen kişilerin
analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olacak bilgiyi, kendiliğinden
veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır. (2)
Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların
ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır. 2 - Talebin Gerekçelendirilmesi (1) Her bir talep ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde
aşağıdaki hususları kapsayacaktır: (a)
Talepte bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen
vakıaların kısa bir açıklaması, (b)
Konuyu tanımlayan mevcut tüm bilgiler, (c)
Varsa şüphelenilen suçlara ve suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler, (d)
Talebin nedeni ve bilginin kullanım amacı. 3 - Bilginin Kullanımı (1)
Her bir Yetkili Makamdan elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili
Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari,
soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır. (2)
Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi
veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat
Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya yayınlanmasına
izin vermeyecektir. (3)
Karapara aklamaya kaynaklık eden öncül suçlarda, karapara aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında
herhangi bir değişiklik olduğunda, durum derhal diğer Yetkili Makama
bildirilecektir. 4 - Gizlilik (1)
Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir.
Bilgiler, bilgiyi alan Yetkili Makamın ulusal kaynaklarından elde ettiği
benzer bilgilerde olduğu gibi ulusal mevzuatının öngördüğü resmi gizliliğe
tabidir ve aynı gizlilik içerisinde korunur. 5 - Talebin Reddi (1)
Talebin yerine getirilmesi ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya
ulusal güvenliğe aykırı olacak ise, talep reddedilebilir. Bilgi talebinde
bulunan Yetkili Makama talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir. 6 - Prosedür (1)
Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile, her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir
iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile
istişarede bulunacaklardır. (2)
Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir. 7 - Değişiklikler (1)
Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir.
Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile
bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe
girecektir. 8 - Fesih (1)
Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili
Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir. (2)
Bu Mutabakat Muhtırasının 3(1) ve 3(2) ile 4 üncü maddelerinde yer alan
yükümlülükler Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya
devam edecektir. 9 - Yürürlük Tarihi (1)
Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile
bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe
girecektir. Bu
Mutabakat Muhtırası 15 Şubat 2008 tarihinde Ankara'da ve 15 Mart 2008
tarihinde Kabil'de iki suret İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır. Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Afganistan Merkez Bankası, Mali
İşlemler ve Kurulu Başkanlığı (MASAK) Adına Raporlar Analiz Merkezi (FinTRACA) Adına Adnan ERTÜRK Sayed Jafar SADAT Başkan Genel
Müdür Bu andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 13/5/2008 tarihli
Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. |
||||||