|
Karar
Sayısı : 2008/14168
Ekli “Türkiye Cumhuriyeti,
Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile
Suriye Arap Cumhuriyeti, Karapara Aklama ve
Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Komisyonu (CMLC) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili
Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın
yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/9/2008
tarihli ve 10130 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/9/2008 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip
ERDOĞAN
Başbakan
C.
ÇİÇEK H.
YAZICI N.
EKREN M.
AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve
Başb. Yrd. Devlet
Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı
M.
BAŞESGİOĞLU K.
TÜZMEN N.
ÇUBUKÇU M.
ŞİMŞEK
Devlet
Bakanı Devlet
Bakanı Devlet
Bakanı Devlet
Bakanı
M. S.
YAZICIOĞLU M.
A. ŞAHİN M.
V. GÖNÜL B.
ATALAY
Devlet
Bakanı Adalet
Bakanı Millî
Savunma Bakanı İçişleri
Bakanı
A.
BABACAN K.
UNAKITAN H.
ÇELİK F.
N. ÖZAK
Dışişleri
Bakanı Maliye
Bakanı Millî
Eğitim Bakanı Bayındırlık
ve İskân Bakanı
R.
AKDAĞ B.
YILDIRIM M.
M. EKER F.
ÇELİK
Sağlık
Bakanı Ulaştırma
Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma
ve Sos. Güv. Bakanı
M. Z.
ÇAĞLAYAN M.
H.GÜLER E.
GÜNAY V.
EROĞLU
Sanayi ve
Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Kültür ve
Turizm Bakanı Çevre ve Orman
Bakanı
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA
KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE SURİYE
ARAP
CUMHURİYETİ, KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN
FİNANSMANI
İLE MÜCADELE KOMİSYONU (CMLC)
ARASINDA
KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN
FİNANSMANI
İLE İLGİLİ FİNANSAL İSTİHBARAT
DEĞİŞİMİNDE
İŞBİRLİĞİNE DAİR
MUTABAKAT
MUHTIRASI
Türkiye
Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
(MASAK) ile Suriye Arap Cumhuriyeti, Karapara
Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Komisyonu – bundan sonra
"Yetkili Makamlar" diye anılacaktır – karşılıklı menfaat ve
işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir
Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara
aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi
değişimini kolaylaştırmak üzere aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır.
1 – Amaç
(1) Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç
faaliyetine karıştığından şüphe edilen kişilerin analiz, inceleme ve
soruşturmasına yardımcı olacak bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine
birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.
(2) Yetkili Makamlar arasındaki
işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal yasal sistemlerine
uygun olarak yapılacaktır.
2 – Talebin Gerekçelendirilmesi
(1) Her bir talep ulusal
mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları kapsayacaktır:
(a) Talepte bulunan Yetkili
Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların kısa bir
açıklaması,
(b) Konuyu tanımlayan mevcut
tüm bilgiler,
(c) Varsa şüphelenilen suçlara
ve suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler,
(d) Talebin nedeni ve bilginin
kullanım amacı.
3 – Bilginin Kullanımı
(1) Her bir Yetkili Makamdan
elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin
alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma
amaçlı olarak kullanılmayacaktır.
(2) Yetkili Makamlar, her bir
Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi
veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında
ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya yayınlanmasına izin
vermeyecektir.
(3) Karapara
aklamaya kaynaklık eden öncül suçlarda, karapara
aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında herhangi bir değişiklik
olduğunda, durum derhal diğer Yetkili Makama bildirilecektir.
4 – Gizlilik
(1) Mevcut Mutabakat
Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgiler,
bilgiyi alan Yetkili Makamın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer
bilgilerde olduğu gibi ulusal mevzuatının öngördüğü resmi gizliliğe tabidir
ve aynı gizlilik içerisinde korunur.
5 – Talebin Reddi
(1) Talebin yerine getirilmesi
ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı
olacak ise, talep reddedilebilir. Bilgi talebinde bulunan Yetkili Makama
talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.
6 – Prosedür
(1) Yetkili Makamlar, bu
Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile, her
bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri
için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede
bulunacaklardır.
(2) Yetkili Makamlar arasındaki
iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.
7 – Değişiklikler
(1) Bu Mutabakat Muhtırası
karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu
değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik
onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
8 – Fesih
(1) Bu Mutabakat Muhtırası her
zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin
alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.
(2) Bu Mutabakat Muhtırasının
3(1) ve 3(2) ile 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülükler Mutabakat
Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam edecektir.
9 – Yürürlük Tarihi
(1) Yetkili Makamlar bu
Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat
Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
Bu Mutabakat Muhtırası 15 Şubat
2008 tarihinde Ankara’da ve 30 Temmuz 2008 tarihinde Şam’da iki suret
İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır.
Karapara Aklama ve
Terörizmin Finansmanı Maliye
Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu
ile Mücadele Komisyonu
(CMLC) (MASAK)
adına
adına
Adib MAYALEH Adnan
ERTÜRK
Başkan Başkan
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
(MASAK) OF THE REPUBLIC OF TÜRKİYE
AND COMBATING MONEY LAUNDERING AND
TERRORISM FINANCING
COMMISSION (CMLC) OF THE SYRIAN ARAB
REPUBLIC
CONCERNING COOPERATION IN THE
EXCHANGE OF FINANCIAL
INTELLIGENCE RELATED TO MONEY
LAUNDERING AND TERRORISM
FINANCING
Maliye
Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) of Republic of Türkiye and Combating Money Laundering and Terrorism Financing Commission (CMLC)
of the Syrian Arab Republic hereafter referred to as "Authorities"
have reached the following understanding to facilitate the exchange of information on money laundering, terrorism financing and related criminal activity, in a spirit of cooperation and mutual interest, on the basis of reciprocity and within the framework of each Authority's domestic legislation.
1 - Purpose
(1) The
Authorities will cooperate by providing to each other, spontaneously or upon request, information which may assist in the analysis, investigation and prosecution of persons suspected of having engaged in money laundering, terrorism financing and related criminal activity.
(2) The
cooperation and exchange of information between the Authorities shall take place in accordance with the domestic legal system.
2 - Justification of a Request
(1) Each
request shall, to the extent
allowed by domestic legislation, be accompanied by:
(a) A brief
statement of the relevant facts known to the
requesting Authority,
(b) All
available subject identifying data,
(c) All
available information concerning suspected crimes, charges, if any,
(d) The
reason for the request and the purpose
for which the information will be used,
3 - Use
of information
(1) The
information or documents obtained from the respective
Authorities will not be
disseminated to any third party,
nor be used for administrative, prosecutoral or judicial purposes without prior consent of the disclosing Authority.
(2) The
Authorities will not permit the use or release
of any information or document obtained from the respective Authorities for purposes other than those stated in this Memorandum, without the prior consent of the disclosing Authority.
(3) in case
of any change in the predicate offences for money laundering, money laundering and terrorism financing offences, the situation shall be notified to the other
respective Authority promptly.
4
- Confidentiality
(1) The
information acquired in
application of the present Memorandum is confidential.
It is subject to official secrecy and is protected by the same confidentiality
as provided by the national legislation of the receiving Authority for similar information from national sources.
5 - Refusals
(1) Requests
may be refused if assistance would be contrary to the domestic
legal system, international
agreements or to national security. The requesting Authority shall be informed of the reason for refusal.
6
- Procedures
(1) The
Authorities will jointly arrange, consistent with the legislation of their respective countries, for acceptable procedures of communication and will consult each other with the purpose
of implementing this Memorandum.
(2) Communication
between the Authorities shall take place in English.
7 - Amendments
(1) This
Memorandum may be amended
at any time by mutual consent. The Authorities will communicate their approval of these amendments by exchange of note and it will take effect
on the date of the last notification.
8 - Termination
(1) This
Memorandum is revocable at any
time. The termination will become effective as from the reception of the written notification from the other Authority.
(2) The
obligations stipulated
in Article 3(1) & 3(2) and
Article 4 of this
Memorandum of Understanding shall
continue to bind the Authorities
notwithstanding the termination of the Memorandum
of Understanding.
9 - Effective Date
(1) The
Authorities will communicate their approval of this Memorandum by exchange of note and it will take effect
on the date of the last notification.
This
memorandum signed on 15 February
2008 in Ankara and on 30 July
2008 in Damascus as two
copies made in English language which are considered
original copies.
For Combating Money Laundering and For
Maliye Bakanlığı, Mali Suçları
Terrorism Financing Commission (CMLC) Araştırma
Kurulu Başkanlığı (MASAK)
Adib MAYALEH Adnan
ERTÜRK
President President
|