Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 8) 9/1/2008
tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde
yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının
Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin (Bundan sonra Yönetmelik
olarak anılacaktır.), 15/4/2008 tarihli ve 26848 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan Yönetmelikle değişik Geçici 2 nci maddesinde yükümlülerin,
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde
bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini
31/12/2008 tarihine kadar Yönetmeliğe uygun hale getirmeleri gerektiği ve
maddenin uygulanmasında yükümlü grupları itibarıyla yapılacak işlemlerin
kapsamı, sürelerin yeniden belirlenmesi, uygulamaya ilişkin diğer usul ve
esaslar konusunda Maliye Bakanlığı'nın yetkili olduğu belirtilmiştir. Anılan
hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yükümlülerin, 1/4/2008 tarihi
itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik
tespiti kapsamındaki bilgilerinin Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için yükümlülere
31/12/2008 tarihine kadar verilen süre, 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma
Kurulu Genel Tebliği ile 1/6/2009 olarak yeniden belirlenmişti. Uygulamanın
vatandaşlarımızın büyük bir bölümünü ilgilendirmesi ve bu nedenle de herhangi
bir sıkıntıya meydan verilmemesi için, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin
Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden; 1/4/2008 tarihinden önce sürekli iş
ilişkisi tesis edilen müşteriler için anılan sürenin 1/9/2009 olarak yeniden
belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre yükümlüler, 1/4/2008 tarihi
itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik
tespiti kapsamındaki bilgilerini 1/9/2009 tarihine kadar, Yönetmeliğe uygun
hale getirmek zorundadırlar. Öte
yandan, 1/4/2008 tarihinden önce tesis edilmiş sürekli iş ilişkisi
kapsamında, bu tarihten 1/9/2009 tarihine kadar müşteri tarafından talep
edilmiş herhangi bir işlem bulunmaması halinde, bu müşterilerin kimlik
tespiti kapsamındaki bilgilerinin, en geç 1/9/2009 tarihinden itibaren
(yüzyüze gerçekleştirilmeyen işlemler dahil) müşterinin ilk işlem talep tarihinde
ve işlem gerçekleştirilmeden önce
Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Tebliğ
olunur. |
||||||